Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) đã tạm thu khoảng 8.000 tỷ đồng từ bà Trương Mỹ Lan và các đương sự liên quan trong quá trình thực hiện thi hành án. Cơ quan này khẳng định sẽ ưu tiên sử dụng số tiền thu được để chi trả cho các trái chủ, đảm bảo quyền lợi của những người được thi hành án.
Ngày 12/2/2025, Cục Thi hành án dân sự TPHCM thông báo đã chính thức triển khai đường dây nóng 1900599802, hoạt động 24/7, nhằm hỗ trợ kịp thời và cung cấp thông tin tổng quan cho người dân về quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án trong vụ Trương Mỹ Lan – Vạn Thịnh Phát. Đây là nỗ lực nhằm tăng cường tính minh bạch và hiệu quả trong quá trình xử lý vụ án.
Hiện tại, trong giai đoạn một của vụ án Vạn Thịnh Phát, Cục Thi hành án dân sự TPHCM đang tích cực xử lý các tài sản liên quan để đảm bảo thu hồi tiền và tài sản theo nội dung bản án đã tuyên. Dự kiến, khi bản án phúc thẩm giai đoạn hai có hiệu lực pháp luật (dự kiến xét xử vào tháng 3/2025), cơ quan này sẽ ưu tiên phân bổ số tiền tạm thu cùng các khoản thu được từ việc xử lý tài sản để chi trả cho 35.824 trái chủ – những người được xác định là đối tượng thụ hưởng chính trong vụ án.
Để hỗ trợ quá trình này, Cục Thi hành án dân sự TPHCM phối hợp với Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) hướng dẫn các trái chủ cung cấp đầy đủ hồ sơ cần thiết, bao gồm: đơn đề nghị nhận thông báo về thi hành án và nhận tiền qua chuyển khoản (theo mẫu); bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu (đối với cá nhân), giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động (đối với tổ chức); cùng giấy xác nhận thông tin tài khoản ngân hàng. Toàn bộ thông tin cá nhân của trái chủ sẽ được thu thập và xử lý theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo tính bảo mật và quyền lợi hợp pháp trong suốt quá trình thi hành án.
Bà Trương Mỹ Lan (Ảnh: Trịnh Nguyễn) – Theo Dân trí
Bối cảnh vụ án giai đoạn hai
Theo bản án sơ thẩm giai đoạn hai, bà Trương Mỹ Lan – Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát – cùng các đồng phạm đã bị kết luận thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, bao gồm:
- Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Chiếm đoạt 30.081 tỷ đồng từ 35.824 trái chủ thông qua việc phát hành trái phiếu khống.
- Rửa tiền: Thực hiện các giao dịch liên quan đến số tiền 445.747 tỷ đồng.
- Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới: Liên quan đến 4,5 tỷ USD (tương đương 106.730 tỷ đồng).
Về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tòa án xác định bà Lan, với vai trò sở hữu phần lớn cổ phần của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB, đã chỉ đạo các lãnh đạo chủ chốt của hai đơn vị này phát hành trái phiếu thông qua bốn công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát (Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra). Đồng thời, bà Lan sử dụng năm công ty khác trong hệ sinh thái để ký hợp đồng mua sơ cấp trái phiếu, phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Peninsula tạo dòng tiền khống tại SCB nhằm hợp thức hóa tư cách trái chủ sơ cấp.
Các giao dịch khống được thực hiện thông qua việc thuê cá nhân lập và ký chứng từ giả (nộp/rút tiền mặt, chuyển khoản), sau đó hạch toán khống trên hệ thống SCB trong cùng ngày. Qua đó, bà Lan và đồng phạm tạo ra nguồn tiền 30.869 tỷ đồng để các trái chủ sơ cấp mua gần 309 triệu trái phiếu từ bốn công ty phát hành. Sau khi hoàn tất việc hợp thức hóa, 25 gói trái phiếu khống được bán cho 35.824 nhà đầu tư thứ cấp, dẫn đến hành vi chiếm đoạt hơn 30.869 tỷ đồng.
Hình phạt và diễn biến pháp lý
Vào tháng 10/2024, Tòa án Nhân dân TPHCM đã tuyên án sơ thẩm giai đoạn hai, phạt bà Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội Rửa tiền và 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Trước đó, trong giai đoạn một, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TPHCM tuyên phạt bà Lan mức án tử hình về tội Tham ô tài sản, 20 năm tù về tội Đưa hối lộ và 16 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Cục Thi hành án dân sự TPHCM cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để đảm bảo quá trình thi hành án được thực hiện minh bạch, công bằng và đúng quy định pháp luật, ưu tiên bảo vệ quyền lợi của các trái chủ bị ảnh hưởng trong vụ án.
Theo: Dân trí