Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Philippines (SEC) đang phát cảnh báo tới công chúng, đặc biệt là những người đang tìm việc, về sự gia tăng của các vụ lừa đảo tuyển dụng việc làm. Những kẻ lừa đảo đang sử dụng một phương thức được gọi là “lừa đảo nhiệm vụ và nạp tiền” để lừa đảo cá nhân.

Theo Bộ phận Thực thi và Bảo vệ Nhà đầu tư của SEC (EIPD), những vụ lừa đảo này thường bắt đầu bằng việc những kẻ lừa đảo liên hệ với nạn nhân tiềm năng qua các ứng dụng nhắn tin như Viber, Messenger và Telegram. Chúng đưa ra các nhiệm vụ trực tuyến đơn giản, chẳng hạn như sắp xếp hoặc mua hàng cho một doanh nghiệp thương mại điện tử giả mạo.

Để tham gia, những kẻ lừa đảo yêu cầu nạn nhân nạp một khoản tiền nhỏ để có thể truy cập vào nền tảng trực tuyến đáng ngờ mà chúng cung cấp. Ban đầu, những khoản nạp tiền nhỏ này mang lại lợi nhuận như đã hứa, một chiến thuật được sử dụng để xây dựng lòng tin và khuyến khích các khoản đầu tư lớn hơn.

Ví dụ, một cá nhân có thể được yêu cầu nạp 500 peso Philippines (PHP) để thực hiện các nhiệm vụ được trả 1.000 PHP. Sau khi nhận được khoản thanh toán ban đầu này, kẻ lừa đảo sẽ cung cấp các nhiệm vụ có trả lương cao hơn yêu cầu một khoản tiền nạp lớn hơn nhiều, chẳng hạn như nạp 5.000 PHP để tiếp cận các nhiệm vụ trị giá 10.000 PHP.

Chu kỳ nạp tiền với số lượng ngày càng lớn tiếp tục cho đến khi nạn nhân đã đầu tư một khoản tiền đáng kể. Khi cá nhân cố gắng rút tiền kiếm được, những kẻ điều hành nền tảng sẽ yêu cầu thêm các khoản thanh toán cho nhiều lý do bịa đặt trước khi chúng biến mất với số tiền đã được đầu tư.

EIPD strongly tư vấn rằng người dân Philippines không nên tham gia vào các vụ lừa đảo tuyển dụng việc làm này và cần phải cảnh giác khi gặp phải những lời đề nghị như vậy. Ủy ban này khuyến khích bất kỳ ai bắt gặp những kế hoạch này báo cáo ngay lập tức với EIPD qua epd@sec.gov.ph.

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa tổ chức phiên xét xử đối với 5 bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo gồm Vi Văn Linh (sinh năm 2003), trú tại xã Con Cuông; Kha Văn Úc (sinh năm 2002), trú tại xã Mậu Thạch; Lộc Văn Tào (sinh năm 2001) và Lương Văn Hiền (sinh năm 2002) cùng trú tại xã Nga My; Vi Thị Lệ (sinh năm 2002), trú tại xã Bình Chuẩn, tỉnh Nghệ An.

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2023 đến ngày 12/6/2024, các đối tượng đã sang đặc khu kinh tế ‘Tam giác vàng’, tham gia vào nhóm tội phạm lừa đảo tại tỉnh Bokeo, nước CHDCND Lào, do các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu và cầm đầu. Tại đây, các bị cáo được người Trung Quốc phân chia thành từng tổ để làm việc, với nhiệm vụ tạo các tài khoản mạng Facebook, Zalo giả của nhiều người, chia sẻ hình ảnh độc thân, giàu có, cuộc sống sung túc có được từ việc tham gia đầu tư qua ứng dụng ‘Biconomynft’ (ứng dụng sàn giao dịch tiền điện tử ảo do người Trung Quốc tự lập ra và điều khiển).

Cụ thể, các đối tượng đã lựa chọn ‘con mồi’ phù hợp để gửi lời kết bạn, nhắn tin làm quen, tạo ra mối quan hệ yêu đương, hẹn hò qua mạng. Sau thời gian nói chuyện, các đối tượng sẽ tìm cách kêu gọi, dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền ảo. Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã cùng nhau thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của ông N.V.H. (68 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng) hơn 19,3 tỷ đồng. Trong đó, Vi Văn Linh là đối tượng trực tiếp lừa đảo bị hại.

Linh lập tài khoản Facebook có tên ‘Phạm Quỳnh Châu’, tải hình ảnh phụ nữ xinh đẹp, đăng các bài viết về cuộc sống giàu có. Khi tiếp cận nạn nhân, Linh nhắn tin tán tỉnh yêu đương, làm ông H. tin tưởng rồi nảy sinh tình cảm. Linh dụ dỗ ông H. cài đặt, hướng dẫn đầu tư tiền trên ứng dụng BitcoinomyNFT với nhiều hứa hẹn về lợi nhuận. Tin tưởng, ông H. đã làm theo các hướng dẫn của Linh và các đối tượng với số tiền hơn 19 tỷ đồng.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên phạt Vi Văn Linh tù chung thân, Kha Văn Úc 19 năm tù, Lộc Văn Tào 12 năm tù. Riêng hai bị cáo Vi Thị Lệ và Lương Văn Hiền mỗi người lĩnh án 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án này cho thấy sự tinh vi và liều lĩnh của các đối tượng lừa đảo, cũng như sự cần thiết của việc nâng cao cảnh giác và kiến thức về các hình thức lừa đảo qua mạng. https://www.vietnamnet.vn/

Một trường hợp lừa đảo tình cảm và tài chính qua mạng xã hội vừa được công bố, nạn nhân là một cụ ông 76 tuổi đến từ Bỉ. Ông đã mất vợ 4 năm trước và gần đây bị kẻ giả mạo lợi dụng sự cô đơn và nhẹ dạ để thực hiện cú lừa đảo.

Cụ ông đã quen biết một cô gái tự xưng là Sophie Vouzelaud, người từng là Á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu Pháp năm 2007, qua mạng xã hội. Kẻ lừa đảo đã xây dựng một mối quan hệ ảo với ông, khiến ông tin rằng mình đang yêu đương với người nổi tiếng này. Trong quá trình trò chuyện, kẻ giả mạo đã lấy lòng tin của ông và khiến ông chuyển tổng cộng 35.000 USD (hơn 915 triệu đồng) với hy vọng cô ta sẽ là người vợ tương lai của mình.

Tuy nhiên, khi cụ ông quyết định đến Pháp để gặp Sophie Vouzelaud, ông đã phát hiện ra sự thật lừa đảo và phải chịu một cú sốc bẽ bàng. Người ra mở cửa là chồng của Sophie Vouzelaud, anh Fabien Boutamine, người đã trấn an ông và giải thích rằng những tài khoản giả mạo đã lợi dụng tên tuổi của vợ anh để lừa đảo.

Sau đó, Sophie Vouzelaud thực sự đã xuất hiện để trực tiếp giải thích với ông Michel và khuyên ông nên giữ lại tất cả bằng chứng và trình báo với cảnh sát. Hiện chưa rõ ông Michel đã trình báo sự việc này với cơ quan chức năng hay chưa.

Trường hợp của ông Michel cho thấy sự nguy hiểm của lừa đảo qua mạng xã hội, đặc biệt là đối với những người lớn tuổi và cô đơn. Việc kiểm tra kỹ thông tin và không cung cấp thông tin cá nhân hoặc tài chính cho người lạ là rất quan trọng để tránh những tình huống tương tự.

Sophie Vouzelaud, người từng là Á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu Pháp năm 2007, đã trở thành nạn nhân của việc bị lợi dụng tên tuổi để lừa đảo. Việc này cho thấy cần phải có những biện pháp bảo vệ người nổi tiếng và công chúng khỏi những kẻ lừa đảo.