Nội dung chính
Cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng 7 cựu lãnh đạo, cán bộ của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vì thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng.
Ông Lê Hải Trà, cựu tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, bị đề nghị truy tố trong vụ án liên quan Trịnh Văn Quyết – Ảnh: HSX
Thủ đoạn tăng vốn “ảo” của Trịnh Văn Quyết
Từ năm 2014-2016, Trịnh Văn Quyết nâng vốn điều lệ Công ty FLC Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng bằng các thủ tục khống. Faros sau đó được niêm yết trên HoSE, thu hút vốn đầu tư nhờ các báo cáo tài chính sai lệch.
Ông Trần Đắc Sinh – Ảnh: HoSE
Vai trò của lãnh đạo HoSE
Bốn cựu lãnh đạo HoSE, gồm ông Trần Đắc Sinh (cựu Chủ tịch HĐQT), Lê Hải Trà (cựu Tổng Giám đốc), Trầm Tuấn Vũ và Lê Thị Tuyết Hằng, bị cáo buộc “lợi dụng chức vụ, quyền hạn” khi phê duyệt hồ sơ niêm yết của Faros dù biết báo cáo kiểm toán không đảm bảo tính xác thực. Ông Sinh và ông Trà, vì mối quan hệ cá nhân với Trịnh Văn Quyết, đã chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Faros niêm yết, giúp công ty này huy động vốn bất hợp pháp.
Sai phạm tại Ủy ban Chứng khoán
Ba cán bộ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, gồm Lê Công Điền (Vụ trưởng), Dương Văn Thanh và Phạm Minh Trung (Trung tâm Lưu ký Chứng khoán), bị đề nghị truy tố vì công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin. Ông Điền thừa nhận biết sai phạm nhưng vẫn phê duyệt hồ sơ do lo ngại ảnh hưởng công việc và áp lực từ mối quan hệ của Trịnh Văn Quyết.
Ông Trịnh Văn Quyết bị đề nghị truy tố hai tội danh thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản – Ảnh: TTO
Hậu quả nghiêm trọng
Sai phạm của các bị can giúp Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu khống, tạo điều kiện cho Trịnh Văn Quyết lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng từ nhà đầu tư. Một số cá nhân liên quan khác được đề nghị xử lý hành chính do thiếu trách nhiệm.